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第61章 分析中（第3页）

“我已经找谢湘核实过了。谢湘交代四个月的营业额只有不到一百万。跟这张卡的进账流水比相差六百多万。谢湘说自己根本就不知道这个帐上有这么大流水。“

“这么大的资金往来，怎么没惊动反洗钱中心？”

“你看看，所有的入账都是十万到二十万之间。每个月大概一百五十万左右。也就是一个月大概七八笔交易。我跟银行的人了解过了，这个次数这个金额根本触动不了反洗钱的警戒。”

“余额就剩几万了。转出的账户查了吗？”

“已经查了，钱都转去开户行在广东的二十一个个人账户。跟高云峰收钱的卡一样。都是太空卡。应该也是两百一张从哪个工地收的。”

“打款账户呢？”

“都是atm机现金存入的。”

“视频呢？”

刘庆打开电脑上的视频：“存款人都是捂得严严实实的。基本无法确定身份。但是有一个人却是光明正大的存款的。”

说完，打开另一段视频，“这个人往这个账号打过两次款，都是这么招摇！”

张家浩一看，惊呼道：“大名子！”

刘庆惊讶道：“你认识？”

“你等等！我想想，我好像明白了！”

说完，张家浩快的来回转着圈，“你帮我分析下啊。这样解释通不通顺。让小武去收的钱，就是毒资！小武收的钱再打到谢湘的账户上。然后让谢湘跟陈晨去送货。这样一来，所有的关系就捋顺了。“

“毒贩子为什么搞得这么复杂呢？”

张家浩想了想，“因为北园大街所有的娱乐场都是小武的势力范围。而能到这些地方消费的人，非富即贵。这类人喜欢新鲜刺激的东西，恰好是新型毒品最好的客户群。马鼎鼎就是一个很好的试探。想要大面积的在北园这块散货，必须把小武拉下水。你想下啊。小武收钱，她女朋友在送货。钱也是进她媳妇最好朋友的账户。这个贩毒的帽子就死死的扣在小武的头上。这个是要挟小武加入这个团伙的最佳方法。“

”

你的意思是，这个贩毒团伙还没来得及实施要挟的计划。就现了小武是警察。然后就慌张的灭口！“

张家浩一拍桌子，“没错，这么一来就说得通了。贩毒团伙为什么要处心积虑的设这么大个局了。”

“那么让小武去收账的人，嫌疑最大！”

张家浩眼中精光一闪，“马上拘捕王永利！“

刘庆有些犹豫道：“目前来看，这个人已经是我们最后的线索了，是不是放放线。。。。。。。“

“也有可能是我们最终的目标啊？”

“我们目前都只是猜测。高云峰被击毙，我们的卧底也牺牲了。没有可以盯死他的证据啊？况且，已经两天了。足够时间来销毁隐藏证据了。贸然抓捕，我觉得效果不大。”